قرارات الجمعية بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا العادية و الغير عادية المنعقدة بتاريخ 30-3-2017 و تم الموافقة علي الاتي
القرار الاول : التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 وكذلك نموذج تقرير مجلس الادارة المعد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد.
القرار الثاني : التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016.
القرار الثالث:التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 بصافي ارباح 65.764 مليون جنية بعد الضرائب مقابل 37.475 مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق .
القرار الرابع : التصديق علي قرار مجلس الادارة علي توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 بنسبة 5% من راس المال المصدر والبالغ 432.173 مليون جنية تسدد نقدا بواقع 1 جنية للسهم علي النحو التالي :
- 31608659 جنية حصة المساهمين
- 650445 جنية حصة العاملين
- 2160866جنية حصة مجلس الادارة
القرار الخامس: ابراء ذمة السادة/ رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016.
القرار السادس: الموافقة علي تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016.
القرار السابع : التصديق علي التبرعات التي تمت خلال عام 2016.
القرار الثامن : الموافقة علي تجديد تعين مكتب الدكتور / خالد عبد العزيز حجازي مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017 باتعاب قدرها 66550.
القرار التاسع :انتخاب اعضاء مجلس الدارة منهما اثنان من ذوي الخبرة للدورة الجديدة ليصبح تشكيل مجلس الادارة كالتالي
مجدى محمد محمود عزب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
محمد مجدى محمد محمود عزب نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشئون المالية و الاستثمار العقاري
اسلام محمود عزب نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشئون الفنادق
أمل محمد محمود عزب العضو المنتدب لشئون تجهيز الفنادق
هيام محمد محمود عزب عضو مجلس إدارة
محمود محمود عزب عضو مجلس إدارة
عادل على أحمد عبد الرازق عضو مجلس إدارة
شهيرة محمد مجدي إبراهيم زيد عضو مجلس إدارةيمثل إم زد للإستثمار المحدودة
احمد شريف عزت الاعصر عضو مجلس إدارة
محمد حميدة البنا عضو مجلس إدارة
نصر الدين محمد حسين شحات عضو مجلس إدارة
محمد أيوب محمد حسين عضو مجلس إدارة
تاسعا : التصديق علي قرار مجلس الادارة بشراء 53000م2 تقريبا ارض بتاحية كرداية باقيمة المحدد من شركة جلوبال ارازلتك بواقع 3500 جنية للمتر باعتبارها عقود معاوضة
|