قرارات مجلس ادارة بلتون المالية القابضة المنعقد يوم 29 مارس 2017
:- القرار الأول : اعتماد نتائج الاعمال المدققة (المجمعة والمستقلة) لشركة بلتون المالية القابضة عن العام المالي 2016 وكذلك تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة
. القرار الثاني : تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في دعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة
القرار الثالث
اعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي
: - السيد/ منير أمين فخري عبد النور رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي –مستقل
السيد/ أحمد محمود أحمد جلال عضو لجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي -مستقل
السيد/ محمد جمال محرم محمود محرم عضو لجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي –مستقل
السيدة/ وفاء شكري فريد زقلمه عضو لجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلة عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م
. السيد/ عزيز ماهر عضو لجنة عضو مستقل من ذوي الخبرة
السيد / خالد الليثي عضو لجنة عضو من ذوى الخبرة
القرار الرابع:
اعتماد دراسة الخبير المثمن الخاصة بتقييم الدور الثالث والثلاثون وكذلك الدور الرابع والثلاثون بالعنوان التالي البرج الشمالي – أبراج نايل سيتي كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة بإجمالي مساحة تبلغ 285,2 متر مربع و الموافقة على شراء ذلك العقار بقيمة 500,200,126جنيه و يتم تسديد القيمة على دفعتين ، الدفعة الأولى تبلغ 50 %من إجمالي المبلغ المستحق و الباقي بعد 9 شهور من تاريخ توقيع العقد و تفويض كل من السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ العضو المنتدب منفردين أو من يفوضونه في ذلك، في التوقيع على كافة العقود المرتبطة بالصفقة وعلى كافة المستندات التي قد تطلبها الجهات المعنية في مصر لإتمام كافة العقود والمستندات والإجراءات لإتمام الصفقة.
|