قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية مدينة نصر للاسكان والتعمير المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 29-3-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية
o اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o اعتماد تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o الموافقة علي توزيع الارباح للسنة المالية المنتهية في 31-12-2016 بتوزيع مجاني قدرة ( 500 مليون سهم ) بواقع سهم لكل سهم بالاضافة الي توزيع نقدي بقيمة 0.3 جنية للسهم
o اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-
o اعتماد مكافات و بدلات اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2017
o تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2017
o الموافقة علي اللائحة الخاصة بنظام المعاش المبكر للعاملين في 2017
O تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع شركة النصر للمرافق و التركيبت
Oانتخاب مجلس ادارة جديدة للدورة 2017-2020
• محمد حازم عادل فتح الله بركات – ممثلا عن بي بي اي بارتنرز للاستثمار المباشر
• احمد علي ابراهيم الهيتمي
• محمد موسي السيد شعيب - ممثلا عن الشركة القابضة للتشيد و التعمير
• احمد حسين عبد المجيد – ممثلا عن المساهمين
• صلاح هشام عبد الحميد قطامش – ممثلا عن بي بي اي بارتنرز للاستثمار المباشر
• علاء الدين حسونة سبع– ممثلا عن بي بي اي بارتنرز للاستثمار المباشر
• اسكندر عادل طعمة – ممثلا عن المساهمين
• مشيرة عبد المقصود مغربي – ممثلا عن المساهمين
الجمعية العامة الغير عادية
- التصديق علي اصدار و تحويل جزء من اسهم راسمال الشركة الي شهادات ايداع دولية GDR و بحد اقصي 33% من اجمالي راس المال
- الموافقة علي زيادة راسمال الشركة المرخص به من مليار جنية الي 5 مليار جنية و زيادة راسمال الشركة المصدر من 500 مليون جنية الي مليار جنية بزيادة قدرها 500 مليون جنية موزع علي عدد 500 مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنية للسهم تمويل من الارباح العام المالي المنتهية في 31-12-2016 و الظاهرة بالقوائم المالية المعتمدة للشركة
- اعتماد تعديل المادة 6و7 من النظام الاساسي للشركة
- تفويض السيد المهندس العضو المنتدب او من ينوب عنه في اتخاذ اجراءات تعديل النظام الاساسي للشركة ام الجهات الحكومة و ادخال اي تعديلات تراخا هذة الجهات طبقا للقواعد المنظمة
|