أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي و العقاري عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 30/3/2017 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بفندق هيلتون دريم – طريق الواحات – مدينة السادس من اكتوبر – الجيزة و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
2- تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية و قائمتي الدخل و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
3- التصديق علي الميزانية و قائمتي الدخل و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
4- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
5- تحديد مكافاة و بدلات اعضاء مجلس الادارة .
6- تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 .
7- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد على 1000 جنيه خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017
8- تعيين عضوان مستقلان من ذوى الخبرة فى مجلس الادارة .
|