أعلنت شركة السويس للأسمنت عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 30/3/2017 فى تمام الساعة الخامسة مساءاً بفندق الماسة التابع للقوات المسلحة – شارع عبد العزيز الشناوى- خلف المنصة – مدينة نصر قاعة الزمردة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
اولا : تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
ثانيا : تقرير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
ثالثا : التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
رابعا : النظر فى توزيع الارباح عن العام المالى 2016 .
خامسا : إقرار التعديلات التى طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة .
سادسا: اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
سابعا : إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات .
ثامنا : إعتماد سلطات التوقيع وصلاحيات العضو المنتدب .
تاسعا : تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال اعضاء مجلس الادارة عن عام 2017 .
عاشراً : تعيين مراقب حسابات او اكثر عن عام 2017 وتحديد اتعابة .
الحادى عشر : اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2016 والتصريح لمجلس ادارة الشركة بمنح تبرعات خلال عام 2017 فى الحدود التى يقررها القانون رقم 159 لسنة 1981.
الثانى عشر : الموافقة على عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الاخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها خلال عام 2017 والترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال العام عند الحاجة.
|