أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذى تقرر عقده فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق 28/3/2017 بفندق فيرمونت – بمصر الجديدة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
2- المصادقة على تقريرى مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
3-اعتماد المذكرة الخاصة بتكوين مخصص للديون المشكوك فى تحصيلها .
4- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
5-اعتماد مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
6- إخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
7-انتخاب مجلس الادارة للفترة من 2017 -2019 .
8 - تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس واعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2016 .
9- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 بالاضافة الى الجهاز المركزى للمحاسبات .
10-اعتماد توصية مجلس الادارة بتدعيم الاحتياطى الرأسمالى لتغطية الخطط الاستثمارية للشركة .
11- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2017 فيما يزيد عن ألف جنيه .
12- اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2016 و الترخيص لمجلس الادارة بابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2017 .
|