أعلنت شركة مستشفى القاهرة التخصصى عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأثنين الموافق 27/3/2017 فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك بقاعة الاجتماعات بالدور الحادى عشر بمقر الشركة بمبنى مستشفى القاهرة التخصصى الكائن فى 4 ش ابو عبيدة البكرى- روكسى مصر الجديدة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
2- التصديق على الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
3- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
4- اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال عام 2016 .
5- مقترح مجلس الإدارة فى توزيع أرباح على العاملين بالشركة دون المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
6 - تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن العام المالى 2017 .
7- اقرار حدود التبرعات خلال العام المالى 2017 .
8- تحديد بدلات حضور الجلسات لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالى 2017 .
9 – قبول الأستقالة المقدمة من أحد أعضاء مجلس الإدارة وتعيين عضواً جديداً ممثلاً عن شركة مستشفى كليوباترا بمجلس الإدارة بدلاً منه وتحديد صلاحياته فى ضوء القرار السابق .
|