قرر مجلس ادارة شركة المنصورة للدواجن في جلستة المنعقدة بتاريخ 25-3-2017 الموافقة علي الاتي :
- اعتماد تشكيل مجلس الادارة بعد وفاة رئيس مجلس الادارة كالتالي :
o محمد محفوظ فريد محمد السيد – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
o طارق عبد الرازق محمد عبد الغني – عضو مجلس الادارة المنتدب
o ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدي – عضو مجلس الادارة
o حاتم حسني محمد عبد الغني – عضو مجلس الادارة
o شريف احمد عبد الغفار حمودة – عضو مجلس الادارة
o هاشم السيد هاشم الدشوقي – عضو مجلس الادارة
o محمد حازم عبد للطيف احمد – عضو مجلس الادارة
o محمد السعيد احمد الصياد – عضو مجلس الادارة
o محمد يحيي عبد الحميد – عضو مجلس الادارة
o اسامة محمود احمد سليم – عضو مجلس الادارة
- الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 15-4-2017 بفندق مراشال الجزيرة المنصورة لمناقشة الاتي :
o تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o - التصديق علي تقرير مراقب الحسابات لاشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o - مناقشة اقتراح مجلس الادارة بشان توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o - ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o - تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة لعام 2017
o اعتماد التغيرات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة
o - تجديد تعين مراقب الحسابات الشركة للعام ب2017
o - الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2016
- الدعوة لاجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة يوم السبت الموافق 15-4-2017 بفندق مراشال الجزيرة المنصورة لمناقشة الاتي :
o الموافقة علي زيادة راسمال الشركة المصدر و المدفوع من 57900000 جنية اليصبح 72375000 جنية بزيادة قدرها 14475000 جنية موزعة علي 36187500 سهم بقيمة اسمية 4 جنية للسهم عن طريق اصدار اسهم مجانية تمول من ارباح العام و الارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية في 31-12-2016 (بواقع ربع سهم مجاني لكل سهم اصلي )
o الموافقة علي تعديل المادتين 6و7 من النظام الاساسي للشركة في ضوء زيادة راسمال الشركة المصدر و المدفوع
|