قرارات الجمعية العامة العادية لمصرف أبو ظبى الاسلامى – مصر المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 22-3-2017 وتم الموافقة علي الاتي :
- اعتماد تقرير السيدين مراقبي الحسابات عن الميزانية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نتائج اعمال البنك للسنة المالية المنتهية في31-12-2016
- اقرار الميزانية و القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- تعيين مراقبي الحسابات الشركة و تحديد اتعابهم للعام المالي 2017.
- تحديد بدلات الحضور و الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة لحضور اجتماعات المجلس للسنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- اعتماد تبرعات عام 2016 و الترخيص لمجلس الادارة بالتتقديم التبرعات للعام 2017و في حدود هذة التبرعات
- اعتماد الجمعية العامة تعيين هيئة الفتوي و الرقابة الشرعية للبنك و احاطتها علما بتقريرها عن نشاط للسنة المالية المنتهية في 31-12-2016.
- اعتماد التعديلات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة
*الموافقة علي تعيين الاستاذة/ هيدي احمد كمال محي الدين عضوا تنفيذا بمجلس الادارة ممثلا عن المساهمين بدلا من الاستاذ / احمد يوسف الحسيني
*انتخاب الاستاذ / فريد فاروق عبد الكريم البلبيسي – قائما باعمال رئيس مجلس الادارة رهنا بموافقة البنك المركزي
*الموافقة علي استقالة كلا من السيد الاستاذ / روبرت كولمن ويجس (الممثل عن شركة الامارات الدولية للاستثمار و الاستاذ/ روبرت جورج اداوزعضوا بمجلس الادارة
- التصديق علي ابرام عقد معاوضة بقرض مساند بين البنك و بين مصرف ابو ظبي الامارات الاسلامي بقيمة 18 مليون دولار باجل تمويل سبع سنوات ينتهي عام 2023 علي شريحتين الاولي 9 مليون دولار تم الحوصل عليها في سبتمبر 2016 و تستحق في سبتمبر 2023 بسعر عائد 5.88% والثانية 9 مليون دولار تم الحصول عليها في ديسمبر 2016و تستحق في 2023 بسعر عائد 6.5% و هذا التمويل بغرض الوصول بمعيار كفاية راس المال الي الحدود المقرر من البنك المركزي
- الاحاطة بالاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية الخاصة بانخفاض حقوق المساهمين عن 90 من راس المال
|