قرر مجلس ادارة شركة المجموعه المصريه العقاريه في جلستة المنعقدة بتاريخ 20-3-2017 الموافقة علي الاتي :
- التصديق علي رد الشركة علي ما ورد بتقارير مراقبي الحسابات الشركة في 31-12-2016
- الموافقة علي قائمة توزيعات الارباح المقترج للعام 2016 و العرض علي الجمعية
- الموافقة علي مقترح زيادة راس المال المصدر و المدفوع من 80 ملوين جنية الي 90 مليون جنية بزيادة قدرها 10 مليون جنية باصدار عدد مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنية للسهم تمويلا من ارباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي 31-12-2016 و ذلك في ضوء دراسة الجدوي بشان مبرارات و واجه استخدامات اموال الزيادة المعدة من الادارة المختصة بالشركة و المعتمدة من رئيس مجلس الادارة
- اعتماد تقرير الافصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد و الشطب بالبورصة بغرض دعوة الجمعية العامة العادية و غير عادية للسير في اجراءات زيادة راس المال المصدر و المدفوع من 80 ملوين جنية الي 90 ملوين جنية بزيادة قدرها 10 مليون جنية باصدار عدد مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنية للسهم تمويلا من ارباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي 31-12-2016
- تفويض رئيس مجلس الادارة في اجراء تعديلات التي تطلبها البورصة المصرية و الجهات الادارية المختصة علي تقرير الافصاح
- الموافقة علي الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية و تفويض رئيس مجلس تحديد موعد و مكان الجمعية العامة لمناقشة الاتي :
o التصديق علي تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016
o النظر في تقرير مراقبي الحساابت الشركة و الجهاز المركزي للمجاسابت عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016و رد الشركة عليهما
o المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016
o النظر في مشروع توزيع الارباح المقترح عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016
o اعتماد التغيرات التي طرات عل يتشكيل مجلس الادارة
o ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن عام 2016
o انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات
o تحديد بدلات و مخصصات رئيس و اعضاء مجلس الادارة لعام 2017
o النظر في مذكرة المعالجة المحاسبية المقترح لبعض بنود المدين لمخالفات الادارة التنفيذية السابقة ال النشرتي مع استمرار الاجراءات القانونية المتخذة بشانها و استمرار قرار الجمعية العامة العادية للشركة في 22-5-2003 بعدم ابراء ذمة الادارة التنفيذية السابقة ال النشرتي
o تفويض رئيس مجلس الادارة في ابرام عقود معاضة
- الموافقة علي الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية و تفويض رئيس مجلس تحديد موعد و مكان الجمعية العامة لمناقشة الاتي :
o زيادة راس المال المصدر و المدفوع من 80 ملوين جنية الي 90 مليون جنية بزيادة قدرها 10 مليون جنية باصدار عدد مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنية للسهم تمويلا من ارباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي 31-12-2016 بواقع سهم مجاني لكل ثمانية اسهم اصلية
o تعديل المواد 6و7 من النظام الاساسي للشركة
o تعديل المواد 45 و47 من النظام الاساسي للشركة
- الموافقة علي ان تكون الضريبة المروبطة عن السنوات من 1999 -2004 حوالي 13 ملوين جنية محد اقصي ولا يتم احتساب اية فوائد لحين الربط النهائي و احالة بند مخالفات الادارة التنفيذية السابقة ال النشرتي الي لجنة الطعن
|