قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد – الاسكندرية المنعقدة يوم السبت الموافق 18-3-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية :
- زيادة راسمال الشركة المرخص به من 70 مليون جنية الي 200 ملوين جنية و زيادة راس المال المصدر من 53.24 مليون جنية الي 58.564 مليون جنية بزيادة قدرها 5.324 مليون جنية بعدد 665.5 الف سهم مجاني بقيمة اسمية 8 جنية للسهم في حدود راس المال المرخص به بواقع سهم واحد لكل مالك عشرة اسهم و ذلك عن طريق نصيب المساهمين في ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- المصاديق علي تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- التصديق علي الميزانية و القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- التصديق علي قائمة الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016 طبقا لاقتراح مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل عشرة اسهم بقيمة اجمالة 5324000 جنية و ذلك عن طريق نصيب المساهمين في ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- احاطة الجمعية العامة بالتعديلات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة
- تحديد بدلات و مصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2017
- تعيين مراقبي الحسابات لاشركة و تحديد اتعابة للعام 2017
- الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات خلال العام المالي 2017
الجمعية العامة غير العادية
- زيادة راسمال الشركة المرخص به من 70 مليون جنية الي 200 ملوين جنية و زيادة راس المال المصدر من 53.24 مليون جنية الي 58.564 مليون جنية بزيادة قدرها 5.324 مليون جنية بعدد 665.5 الف سهم مجاني بقيمة اسمية 8 جنية للسهم في حدود راس المال المرخص به بواقع سهم واحد لكل مالك عشرة اسهم و ذلك عن طريق نصيب المساهمين في ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- الموافقة علي اسهم الزيادة لها نفس حقوق الاسهم الاصلية في توزيعات ارباح العام المالي المنتهي في 31-12-2017
- تصحيح الخطا المادي في المادة 7 بعد التعديل من النظام الاساسي لللشركة وفقا لقرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في 21-3-2016 و المصديق لها في الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2-6-2016
- تعديل المادة رقمي 6و7 من النظام الاساسي للشركة في ضوء الزيادة المشار اليها
|