أعلنت شركة الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد – الاسكندرية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 18/3/2017 فى تمام الساعة 4 عصراً بقاعة المؤتمرات بالمبنى الادارى بمقر الشركة بالاسكندرية الكائن فى طريق 14 مايو – سموحة – الاسكندرية و ذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1– زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 70 مليون جنيه مصرى الى 200 مليون جنيه وزيادة رأس المال المصدر من 53.24 مليون جنيه مصرى إلى 58.564 مليون جنيه بزيادة قدرها 5.324 مليون جنيه مصرى موزعه على عدد 665.5 الف سهم مجانى بقيمة اسمية 8 جنيه مصرى للسهم فى حدود رأس المال المرخص به بواقع سهم واحد لكل مالك عشرة أسهم وذلك عن طريق نصيب المساهمين فى صافى ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
2- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2016 .
3- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016 .
4- التصديق علي الميزانية و القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016 .
5- التصديق علي قائمة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016 طبقاً لاقتراح مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل مالك عشرة اسهم ممولة من نصيب المساهمين فى ارباح الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2016 .
6- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئولتهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016 .
7- احاطة الجمعية العامة العادية بالتعديلات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة .
8- تحديد بدلات و مصروفات الانتقال للسادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن عام 2017 .
9- تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابة لعام 2017 .
10- الترخيض لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2017 وحدوده .
|