أعلنت شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية والذى سيعقد فى تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الخميس الموافق 30/3/2017 بفندق الماسة التابع للقوات المسلحة – شارع عبد العزيز الشناوى- خلف المنصة – مدينة نصر قاعة الزمردة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
اولا: تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
ثانيا: تقرير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
ثالثا: التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
رابعا : النظر فى توزيع الارباح عن العام المالى 2016.
خامسا: إقرار التعديلات التى طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة .
سادسا: اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
سابعا:انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات .
ثامنا: اعتماد سلطات التوقيع وصلاحيات العضو المنتدب .
تاسعا: تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال اعضاء مجلس الادارة عن عام 2017 .
عاشراً: تعيين مراقب حسابات او اكثر عن عام 2017 وتحديد اتعابة .
الحادى عشر : اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2016 والتصريح لمجلس ادارة الشركة بمنح تبرعات خلال عام 2017 فى الحدود التى يقررها القانون رقم 159 لسنة 1981.
الثانى عشر : الموافقة على عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الاخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها خلال عام 2017 والترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال العام عند الحاجة .
|