أعلنت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الاربعاء الموافق 5/4/2017 الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب2 وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
2- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
3- التصديق على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
4- مناقشة توزيع الارباح الظاهرة فى القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
5- اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
6- تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية فى 31 ديسمبر 2017 .
8- الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمة .
9-النظر فى ابرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف للشركة العربية لمنتجات الالبان – أراب ديرى – باندا ش.م.م (احد الاطراف ذات العلاقة) .
|