اعلنت شركة النصر للأعمال المدنية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 30-3-2017 فى تمام الساعة 4 مساءاً بنادى مدينة نصر لمناقشة الاتي :
o المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2016
o المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2016
o الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح من مجلس الإدارة
o ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المنتهية في 31-12-2016 .
o اعتماد ما تم صرفة من رواتب بدلات و مكافات لمجلس الادارة خلال السنة المنتهية في 31-12-2016 .
o التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه للعام المالى 2017 .
o تعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2017 وتحديد أتعابة .
o تحديد بدلات ومكافأت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017 .
o تفويض مجلس الادارة فى تحديد مكافأت ومرتبات وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين تطبيقا لما جاء بالمادة 88 من القانون 159 لسنة 1981 .
o تفويض مجلس الادارة في تحديد مكافأت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المنتهية فى 31/12/2016 .
-اختيار مجلس ادارة جديدة نظراً لانتهاء مدة المجلس الحالى وذلك لمدة ثلاث سنوات وقد تم فتح باب الترشيح لمن يرغب فى ترشيح نفسه من السادة المساهمين بتقديم طلب كتابى لادارة الشركة 26 شارع شريف – عمارة الايموبيليا – القاهرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاث ايام .
|