أعلن بنك التعمير والاسكان عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك يوم الخميس الموافق 30/3/2017 بفندق سميراميس "انتركونتننتال" – كورنيش النيل الدور الثانى – قاعة كليوباترا وذلك فى تمام الساعة 3 عصراً و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
1 - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ومركزه المالى خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
2 - الموافقة علي تقرير السادة مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية المستقله وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
3 – أ- التصديق علي القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وقوائم الدخل والتغيير فى حقوق المساهمين والتدفقات النقديه عن الفتره من 1/1/2016 الى 31/12/2016 والايضاحات المتممه فى ذلك التاريخ وتوزيعات الارباح عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2016
ب- عرض القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2016 .
4-اعتماد اقتراح مجلس الاداره بشأن قواعد صرف ارباح العاملين فى البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
5 - إخلاء طرف السيد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب و نائبة و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
6 - اقرار التغييرات الطارئة علي تشكيل مجلس الادارة تطبيقا لاحكام المادة 21 من النظام الاساسي للبنك منذ تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السابقة بتاريخ 30/3/2016 وحتى الآن .
7 - تعيين السادة مراقبى حسابات البنك و تقرير الاتعاب لكل منهم عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 .
8 - تحديد بدلات الحضور و مصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2017 .
9 - الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد علي 1000 جنيه كل عام وفقا لاحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 باصدار قانون الشركات المساهمة .
10 - مذكرة بشأن عقود المعاوضة المبرمة التى تم توقيعها خلال الفترة من 1/1/2016 حتى 31/12/2016 مع الشركات التى يساهم البنك بنسبة فى رأسمالها .
11-مذكرة بشأن اجراء الانتخابات الدورية المقررة على المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة البنك – بدورته الجديدة لمدة ثلاث سنوات .
|