قرر مجلس ادارة شركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس المنعقدة بتاريخ 9-3-2017 و تم الموافقة علي الاتي
- تم اعتماد محاضر الاجتماعات السابقة أرقام 1و 2 و 3 و 4 لعام 2017
- .تم الاطلاع على بيان متابعة تنفيذ قرارات المجلس باجتماعاتها السابقة
- .تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة أرقام 1و2و3 لعام 2017 والرد على توصياتها.
- .تم اعتماد المذكرة الخاصة بتكوين مخصص الاضمحلال في أرصدة العملاء.
- .تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة المدققة للشركة عن عام 2016 وفوض المجلس لجنة المراجعة و الحوكمة في اعتماد القوائم المالية المجمعة المدققة للشركة عن عام 2016.
- .تم الاطلاع على واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن عام 2016.
- .تم الاطلاع على واعتماد المذكرة الخاصة بزيادة الاحتياطي الرأس مالي في الربع الاول من 2017 الستخدامه في مشروعات استثمارية جديدة للشركة والذى سيتم تدعيمه من ارباح عام 2016 بعد توزيع االرباح الخاصه بالمساهمين.
- .تم الاطلاع على واعتماد المذكرة الخاصة بمواجهة انخفاض سعر الصرف خلال 2017.
- اقرار مشروع توزيع الارباح عن عام 2016 بواقع 0.7 جنية للسهم في الارباح الموزعة
- الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها في تمام الساعة 2.30 يوم الثلاثاء الموافق 28-3-2017 بفندق فيمونت بمصر الجديدة
|