قرر مجلس ادارة بنك التعمير و الاسكان في جلستة المنعقدة بتاريخ 8-3-2017 الموافقة علي الاتي :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- التصديق علي القوائم المستقلة للبنك في 31-12-2016
- التصديق علي قائمة التوزيعات المقترحة للارباح عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2016 بتوزيعات للمساهمين 253 مليون جنية
- تفويض رئيس مجلس الادارة في تحدي مكان و موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة لمناقشة الاتي :
o التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك و مركزها المالي في 31-12-2016
o الموافقة علي تقريرالسادة مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المستقلة و قائمة السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o عرض القوائم المالية المجمعة في 31-12-2016
o اعتماد مقترح قواعد صرف ارباح العاملين في البنك عن السن المالية المنتهية في 31-12-2016
o اخلاء طرف السيد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o اقرار التغيرات الطارئة علي تشكيل مجلس الادارة
o تعيين مراقبي الحسابت الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
o تحديد بدلات الحضور و مصاريف الانتقال لعام 2017
o الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات لعام 2017
o مذكرة عقود المعاوضة للعام 2016
o مذكرة بشان اجراء الانتخابات الدورية المقررة علي المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة البنك بدروته الجديدة لمدة ثلاثة سنوات
|