أعلنت شركة زهراء المعادي للإستثمار والتعمير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 19/3/2017 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر الشركة الكائن فى 27 شارع 206 دجلة – المعادى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 – مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
2 - تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة للشركة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 .
3 - تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 .
4 - التصديق علي القوائم المالية وحساب توزيع الارباح المقترح و التبرعات المنصرفة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
5 - إعتماد قرار مجلس الادارة بتاريخ 30/1/2017 بشأن الموافقة علي قواعد توزيع حصة العاملين في الارباح الموزعة لعام 2016 .
6 - إقرار التغيرات في أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2016 .
7 - إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
8 - تحديد بدل حضور الجلسات والإنتقالات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
9 - تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
10 - تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 وتحديد أتعابه .
11 - تفويض رئيس مجلس الادارة بالتبرع فى ما يزيد عن 1000 جنيه وحتى 100 الف جنيه خلال عام 2017 لحين العرض على الجمعية العامة .
|