قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية المنعقدة يوم الخميس الموافق 23-2-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية
- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2016
- اعتماد تقرير مراقب الجسابات الشركة عن الميزانية و الحسابات الختامية و القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- المصادقة علي الميزانية العمومية الحسابات الختامية و القوائم المالية عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2016
- تعيين مراقبي الحسابات لشركة للعام المالي 2017
- تجديد عضوية مجلس ادارة مجلس الادارة لعضوية جديدة اعتبار من يناير 2017 حتي ديسمبر 2019 علي النحو التالي :
• ليلي حسين محمد خيري – عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة القاهرة الوطنية للاستثمارو الاوراق المالية
• هشام محمد صبري باشا– عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة القاهرة الوطنية للاستثمارو الاوراق المالية
• سامي عبد المجيد – عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة القاهرة الوطنية للاستثمارو الاوراق المالية
• محمد نور الدين – عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة القاهرة الوطنية للاستثمارو الاوراق المالية
• احمد علاء الدين المرعشلي ممثلا عن مصرف ابو ظبي الاسلامي مصر
- تحديد بدل حضور و الانتقال السادة اعضاء مجلس الادارة لعام المالي 2017
- اعتماد التعديلات التي تمت علي تشكيل مجلس لادارة
- التصديق علي نموذج الافصاح السنوية
الجمعية العامة الغير العادية
- الموافقة علي استمرارية الشركة طبقا للمادة رقم 69 من القانون رقم 159 لسنة 1989
- الموافقة علي تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة لتصبح 5 لسهم بدلا من 10 جنية للسهم ليصبح عددالاسهم 5225000سهم توفيقا لاوضاع الشركة
- تعديل المادتين 6و7 من النظام الاساسي للشركة
- تفوييض رئيسة مجلس الادارة و العضو المنتبد في اتمام اجراءات تنفيذ تجزئية اسهم الشركة و تعديل النظام الاساسي
|