قرر مجلس ادارة شركة مطاحن شرق الدلتا المنعقدة بتاريخ 29-1-2017 الموافقة علي الاتي :
- اعتماد مؤشرات نتائج اعمال الشركة غير المدققة النصف سنوية للعام المالي 2016-2017 بتحقيق صافي ربح قدرة 49.458 مليون جنية و ذلك مقابل صافي ربح قدرة 24.305 مليون جنية للفترة المقابلة .
- الموافقة علي اضافة نشاط جديد للشركة (الاستثمار العقاري ) و اتخاذ اجراءات تعديل المادة 3 من النظام الاساسي للشركة
- اعتماد نموذج الافصاح الخاص بتعديل النظام الاساسي بغرض اضافة نشاط جديد للشركة (الاستثمار العقاري )
- تفويض رئيس مجلس الادارة في الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية للشركة لمناقشة الاتي :
o الموافقة علي اضافة نشاط جديد للشركة (الاستثمار العقاري ) و اتخاذ اجراءات تعديل المادة 3 من النظام الاساسي للشركة
o اطالة امد الشركة الذي سينتهي في 31-8-2017 لفترة احري و السابق الموافقة عليها في مجلس الادارة بتاريخ 28-12-2015
o الموافقة علي تعديل المادة 26 من النظام الاساسي للشركة
- الموافقة علي تعيين المحاسب رضا عمر عبد العزيز مسئولا لعلاقات المستثمرين بالشركة
- التصديق علي محضر لجنة المراجعة و اعادة تشكيل اللجنة
|