قرارات الجمعية العادية الزيوت المستخلصة ومنتجاتها المنعقدة يوم الخميس الموافق 27-10-2016 و تم الموافقة علي :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة ا لمعروض علي الجمعية العامة من بيانات و معلومات القوائم المالية و نتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2016
- التصديق في تقرير السادة مراقبي الحسابات و التصديق علي رد الشركة عليمها عن العام المالي المنتهي في 30-6-2016
- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية 30-6-2016 نتيجة اعمال الشركة عن الفترة من 1-7-2015 حتي 30-6-2016
- اخلاء سئولية مجلس الادارة في ضوء ما عرض علي الجمعية العامة من بيانات و معلومات عن القوائم المالية و نتائج الاعمال عن السنة المالية المنهتية في 30-6-2016
- تعيين مراقبي الحسابات الشركة و تحديد اتعابة عن العام المالي 2016/2017
- الغاء قيد مبلغ 4.171 مليون جنية ضمن الحسابات المدينة الاخري كمديونية علي الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- الموافقة علي ادراج مبلغ 2.9 مليون جنية كايرادات بقائمة الدخل خلال العام المالي 2015-2016 قيمة الدعم المقرر للشركة من حساب موازنة الاسعار
-الموافقة علي قيد قيمة الضرائب العقارية محاسبييا
- اقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين اعتبارا من 1-7-2016 بنسبة 100%
- تحديد بدلات و انتقالات و مكافاتاعضاء مجلس الادارة
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2015-2016 بزيادة قدرها 20% عن العام السابق
- اعادة تشكيل مجلس الادارة كالتالي :
* استمرار ممثلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ملجس ادارة الشركة لحين ورود اخطار اخري
* شركة مصر للتامين و يمثلها الاستاذ / عبد التواب جابر الضوي
* مصر للتامينات الجياة عن المساهمين بالانتخاب و يمثلها الاستاذ/ عبد الفتاح فهمي سيد
* اتحاد العاملين المساهمين و يمثلها المهندس / محمد محمود محمد
* عن المياهمين بالانتخاب و يمثلها الاستاذ / هشام حسني محمود حسن
- اعتماد الزيادة التي تم صرفها لرئيس مجلس الادارة و الاعضاء المنتدبين 1-3-2016
- اعادة طرح شونة دمنهور مرة اخري للبيع بالمزاد قطعة واحدة او مجزاء حيث سبق طرحها العام الماضي لنبيع و لم يتم البيع لعدم الخحصول علي القيمة المقدرة للبيع بمعرفة جهاز تنمية الاراضي و البالغ مساحتها فدان و 10 قيراط و 23 سهم
|