قرارات مجلس ادارة شركة العامه لاستصلاح الاراضي بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/2016 حيث تضمن القرارات التالية :
1- الاحاطة بمحضر وقرارات مجلس الادارة بجلسته رقم (46) بتاريخ 11/10/2016.
2- اعتماد القوائم المالية للشركة في 30/6/2016 عن العام المالي 2015/2016 بصافي فائض قدره 4900177 ( فقط اربعة مليون وتسعمائة الف ومائة سبعة وسبعون جنيها لا غير).
3- وافق المجلس علي دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد في الموعد الذي يتم تحديده بمعرفة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستثلاح الاراضي وابحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة – بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بالمركز الرئيسي – شارع الفيوم – دار السلام – القاهره للنظر في جدول الاعمال الاتي :-
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2015/2016.
2- المصادقة علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسابات عن العام المالي 2015/2016.
3- المصادقة علي القوائم المالية للشركة للعام المالي 2015/2016.
4- المصادقة علي اعمال مجلس الادارة وابرائ ذمة الساده رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية 2015/2016.
5- الموافقة علي منح العلاوة الدورية بالكامل للعاملين بالشركة.
6- الموافقة علي صرف مكافاة للعاملين ومجلس الادارة نظرا لجهودهم.
7- الاحاطة لنموذج الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة طبقا للماده 63 من الاجراءات التنفيذية من قواعد القيد بالبورصة.
4- الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من 1/7/2015 حتي 30/6/2016 وكذا نتائج الاعمال عن نفس الفترة مع العرض عليالجمعية العامة العادية للشركة للمصادقة عليه.
5- دعوة الجمعية العامة الغير العادية للشركة للانعقاد في الموعد الذي يتم تحديده بمعرفة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي وابحاث المياه الجوفية للنظر في الموافقة علي ماجاء بعاليه.
|