قرارات الجمعية العامة العادية الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك المنعقدةيوم الخميس الموافق 22-9-2016 و تم الموافقة علي الاتي :
- التصديق علي تعيين رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية و تفعيل باقي نص المادة 21 من النظام الاساسي للشركة بذوي خبرة في نشاط الشركة كالتالي :
• تعيين المهندس/ انيس محمد البلتاجي عضوا لمجلس الادارة من ذوي الخبرة
• تفويض مجلس ادارة الشركة في تسمية عضو مجلس الادارة الثاني من ذوي الخبرة
- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30-6-2016
- المصادقة علي تقرير السادة مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية السنة المالية المنتهية في 30-6-2016
- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2016
- المصادقة علي قائمة التوزيعات المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2016 بتوزيع مبلغ 473550000 جنية بواقع 5.5 جنية للسهم علي ان يتم صرف علي دفعة و احدة وذلك لحامل السهم في يوم 16-10-2016 علي ان يتم الصرف في 19-10-2016 علما بان التوزيع عبارن عن مبلغ 369009534 جنية من الارباح و مبلغ 104540466 جنية من الاحتياطي العام
- تحديد بدلات الانتقال و الحضور للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2017
- ابراء ذمة و اخلاء مسئولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2016
- تجديد تعيين مراقبي الحسابات لاشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2017
- اقرار التبرعات لعام 2016 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2017
- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة و اعتماد عقود الماوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 30-6-2016
|