قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية المنعقدة يوم السبت الموافق 24-9-2016 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية
- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2016
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2016 و ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عنها
- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2016
- الموافقة علي حساب التوزيع المقترح للارباح عن السنة المالية المنتهية في 30-6- 2016 بتوزيع نقدي قدرة 6.30 جنية للسهم
- تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريح استحقاقها
- الموافقة علي ترحيل المتبقي في مكافاة مجلس الادارة عن العام المالي 2015-2016 الي الارباح المرحلة
-اتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الورادة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2016
- -اعادة تشكيل مجلس الادارة كالتالي :
- دكتورة /عفاف المعتز بالله مبارك – رئيسا لمجلس الادارة و عضوا منتدبا
- الدكتور / محمد حسن سليمان ربيع - عضو مجلس ادارة غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة
الاستاذ / مجدي جمال عبد القادر - عضو مجلس ادارة غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة
-حسني محمد البهواش – ممثلا للمساهمين غير متفرغ
الجمعية العامة الغير عادية
- تعديل المادة 18 من النظام الاساسي للشركة بناء علي قرار مجلس الادارة في 4-9-2016
- تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسي للشركة بناء علي قرار مجلس الادارة في 4-9-2016
- تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الادارة في السير في احراءات التعديل امام الجهات الرسمية
|