ملخص قرارات مجلس الادارة لشركة الصعيد العامه للمقاولات والاستثمار العقاري والمنعقد في تمام الساعه التاسعه والربع صباحا يوم الخميس الموافق 21/7/2016 م والذي كانت قراراته الموافقة علي ما يلي :-
اولا: الموافقة علي اعتماد محضر الجلسة السابقه لمجلس الادارة .
ثانيا: الموافقة علي السير في الاجراءات والحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية بشان مقترح توزيع 1.75 سهم مجاني لكل 10 سهم اصلي تقريبا تمويلا من ارباح العام والارباح المرحلة والاحتياطيات الظاهرهة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
كما تمت الموافقة علي :-
- اعتماد نموذج الافصاح وفقا لحكم الماده (48) من قواعد القيد بشان تعديل المواد ( 6 , 7) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بزيادة راس المال المصدر والمدفوع.
- تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او من يفوضه في ادحال اية تعديلات علي نموذج الافصاح وفقا لمتطلبات البورصه المصرية او ايه جهة ادراية اخري .
- تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالسير في اجراءات التعديل وفي الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وكذا الجمعية العامة غير العادية للنظر في :-
• الغاء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقده في 15/5/2016 م بشان زيادة راس مال الشركة من 56620000 جنية الي 651187500 جنية وكذا الغاء قرارها بشان تعديل المواد (6 ,7 ) من النظام الاساسي للشركة طبقا لتلك الزيادة.
• زيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع من 566250000 جنية الي 665343750 جنية باصدار عدد 99093750 سهم مجاني تمويلا من ارباح العام والارباح المرحلة والاحتياطيات الظاهره بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
• تعديل المواد ارقام ( 6 , 7 ) من النظام الاساسي للشركة .
• تعديل المادة رقم (56) من النظام الاساسي للشركة .
بعد الحصول علي الموافقات اللازمة لنشر تقرير الافصاح وادخال اية تعديلات تطلبها البورصه عليه .
|