أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عن الدعوة لعقد إجتماع الجميعه العامة العاديه يوم الاحد الموافق 26/5/2024 في تمام الساعه 2.30 عصراً وذلك بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة للنظر في جدول الاعمال التالي :
1 – النظر فى إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
2 – التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
3 – النظر فى اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن نفس الفترة .
4 – اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
5- النظر فى التصديق على قرارات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
6- النظر فى ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
7 – النظر فى تحديد مكافأت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2024 .
8 - النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية 31/12/2024 .
9 –الترخيص لمجلس الإدارة فى ابرام عقود القروض و عقود الرهن و كذا اصدار الضمانات و الكفالات للمقرضين و المتعاقدين مع الشركة و الشركات التابعة التى تمتلك فيها الشركة حصة حاكمة و كذلك تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة التى تملتك فيها الشركة حصة حاكمة .
10- اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالى 2024 .
|