أعلنت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 23/5/2024 في تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة 28 شارع إبراهيم اللقانى مصر الجديدة بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة , وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2023 .
2- تقرير مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2023 .
3 – تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2023 .
4 – المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2023 .
5 – التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2023 وتقرير التأكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات عنه و نماذج الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالإستدامة والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية المرفقة به ( TCFD – ESG ) .
6 – النظر فى الموافقة على مقترح توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2023 .
7 – إعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2023 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فى الحدود المسموح بها خلال عام 2024 .
8 – إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2023 .
9 – تحديد الرواتب والمكافأت وبدلات الحضور والإنتقال والمزايا الأخرى المقررة للسادة رئيس وأعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للعام المالى 2024 .
10 – تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المقرر إنتهائها فى 31/12/2024 .
11- الترخيص للسادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذين بممارسة العمل بالشركات المساهمة الاخرى .
|