أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 29/4/2024 في تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1 - النظر في اعتمـاد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
2- النظر في اعتمـاد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 و تقرير مراقب الحسابات عليه .
3 .النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
4 .النظر في اعتمـاد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
5.النظر في إخلاء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
6 . النظر في تحديد بدلات ومكافأت أعضاء مجلس الادارة وأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
7- تعيين الاستاذ / عبد الهادى محمد على (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 و تحديد اتعابه .
8 . الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2024 .
9- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة باسم ولصالح شركة بلتون القابضة و/او اى من شركاتها التابعة مع شركة السادس من اكتوبر للتنمية و الاستثمار "سوديك" .
10-الترخيص لاحدى الشركات التابعة لإبرام عقد معاوضة بشأن الحصول على قرض مساند من المساهم الرئيسى .
11-اعتماد تكوين و تشكيل اللجان المركزية بالشركة و كذلك اعتماد اللوائح المتعلقة بتشكيل تلك اللجان و اختصاصاتها و اسلوب و مدة عملها و كيفية الرقابة عليها و الاجراءات اللازمة لمتابعة اعمالها بصفة دورية .
|