اعلنت شركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة في تمام الساعه 8 صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الاثنين الموافق 20/5/2024 وذلك عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد .
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-
1- التصديق علي القوائم المالية للشركة والايضاحات المتممه لها وتقرير حسابات الشركة عليها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
2- الموافقة علي التقاعد بالتدوير للمهندس / اسامة بشاى – بصفته – الرئيس التنفيذى للشركة واعادة انتخابه وذلم تنفيذا لمواد النظام الاساسي للشركة.
3- الموافقه علي تعيين السيد / حسن بدراوى – بصفته – كعضو مجلس ادارة ( غير التنفيذي ) وذلك تنفيذا لمواد النظام الاساسي للشركة.
4- الموافقه علي تعيين السيد / بيورن شورمانز – بصفته – كعضو مجلس ادارة ( غير التنفيذي ) وذلك تنفيذا لمواد النظام الاساسي للشركة.
5- بناءً على توصية اعضاء مجلس ادارة الشركة تعلن الشركة عن توزيع ارباح بقيمة 0.20 دولار امريكى للسهم الواحد بناءً على القوائم المالية للشركة المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 ومن المقرر ان يتم سداد هذه الارباح خلال شهر اغسطس 2024 و سيقوم اعضاء مجلس الادارة بتحديد تواريخ التسجيل و الدفع خلال شهر يوليو 2024 و تدفع الشركة ارباح الاسهم بالدولار الامريكى للمساهمين الذين يمتلكون اسهم عادية فى ناسداك دبى فى تاريخ التسجيل و بالجنيه المصرى (مع مراعاة الدولار الامريكى /الجنيه المصرى) وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى (سعر البيع) فى تاريخ قرار مجلس الادارة فى يوليو 2024 ) للأعضاء الحائزين على اسهم عادية فى البورصة المصرية فى تاريخ الحق .
6- الموافقة علي تجديد تعيين مكتب كي بي ام جي ال ال بي مدققا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
7- الموافقة علي تفويض مجلس الادارة في تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 طبقاً لما سيسفر عنه القرار رقم 6 اعلاه .
|