أعلنت شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 28/4/2024 في تمام الساعة الثالثة ظهراً بمقر الشركة 20 شارع وزارة الزراعة – الدقى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
2- المصادقة على تقرير الحوكمة للفترة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
4- المصادقة علي قائمة المركز المالي والقوائم المالية الأخرى للشركة فى 31/12/2023 .
5- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
6- إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
7 – إنتخاب مجلس إدارة الشركة .
8 - تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة .
9 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المنتهي فى 31/12/2024 .
10 – التصديق على لوائح تشكيل اللجان وإختصاصاتها .
11 – إعتماد تقارير المراقب الداخلي .
12 - إعتماد تقارير المراجع الداخلي .
13 - تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 1000 جنيه للجلسة وبحد اقصى 4 جلسات خلال العام .
14 - عرض مقترح توزيع الارباح فى 31/12/2023 .
|