أعلنت شركة صناديق المؤشرات EGX 30 INDEX ETF عند الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموفق 9/5/2024 فى تمام الساعة 3.30 عصراً بمقر الشركة فى 2005 ج مبنى النايل سيتى رملة بولاق القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة السنوى ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
2 - التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 وتقرير مراقب الحسابات عليه .
3 - التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
4- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
5- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
6 – تحديد بدلات حضور وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
7 – النظر فى تعيين الاستاذ/ رزق وديد رزق الله و كذا طارق صلاح سيد كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 وتحديد أتعابه
8 – النظر فى التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة و تجديد مدة المجلس لدورة جديدة .
|