قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة بلتون المالية القابضة المنعقدة يوم 27-6-2016 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية
1- قررت الجمعية الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015
2- . قررت الجمعية المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
3- قررت الجمعية الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
4- قررت الجمعية إخلاء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
5- قررت الجمعية الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ كامل مجدي صالح، كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية 2016 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ 220ألف جنيه عن السنة المالية المنتهية في . 2016 ديسمبر 31
6- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي 2016 في حدود 400000 جنيه مصري.
7- قررت الجمعية منح مبلغ قيمته 1000 دولار أمريكي كبدل انتقال لكل عضو مجلس إدارة عن كل جلسة لمجلس الإدارة
8- قررت الجمعية الموافقة على أبرام عقد معاوضة وفقا لقرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنه 2010مع شركه أوراسكوم تليكوم فاينشرز المملوكة بنسبة 99.9 % لشركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م. بشأن الاستحواذ على نسبة 100 %من أجمالي أسهم رأس مال شركة أراب فاينانس بقيمة اجماليه قدرها 23 مليون جنيه مصري كما تم الموافقة علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أي شخص مفوض وذلك في التوقيع على كافة المستندات الخاصة بأبرام عقود أو أوامر شراء أو أي مستندات أخري تطلبها أي من الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية أو أي جهة أخري لتنفيذ عمليه الاستحواذ و الحصول على كافة الموافقات اللازمة لذلك .
9- قررت الجمعية الموافقة على أبرام عقد معاوضة وفقا لقرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنه 2010مع شركه جيمناى للتكنولوجي ايجبيت والخاص بالاستحواذ على نسبة تبلغ70 %تقريبا من أجمالي أسهم شركات خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي) بقيمة 105 مليون جنية مصري وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أي شخص مفوض وذلك في التوقيع على كافة المستندات الخاصة بأبرام عقود أو أوامر شراء أو أي مستندات أخري تطلبها أي من الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية أو أي جهة أخري لتنفيذ عمليه الاستحواذ و الحصول على كافة الموافقات اللازمة لذلك.
الجمعية العامة الغير عادية
- قررت الجمعية الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المرخص به من مليار جنيه مصري الى ثلاثة مليار جنيه مصري
- قررت الجمعية الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المصدر من 338031958 جنيه مصري إلى 1338031958 جنيه مصري لقدامى المساهمين بزيادة نقدية قدرها مليار جنيه مصري نقداً وذلك بالقيمة الاسمية للسهم وتتم زيادة رأس المال المصدر بإصدار أسهم جديدة وعددها 5000000000 سهم وتحديد مصاريف اصدار بقيمة قرش واحد لكل سهم وذلك عن طريق دعوة السادة المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا ً عن السهم الأصلي في الزيادة ، على أن تتم إجراءات توجيه الدعوة للسادة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة فور إصدار وتحويل جزء من أسهم رأسمال الشركة إلى شهادات إيداع دولية (GDR .(مع مراعاة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
- قررت الجمعية الموافقة على تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .
- قررت الجمعية الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة او نائب رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب أو من يفوضه في تقديم كافة النماذج والمستندات اللازمة لقيد حق الأولوية في الاكتتاب وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب منفصلا ً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته وذلك بعد التنسيق مع كل من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية
- قررت الجمعية الموافقة علي تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، على أن يتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو دعوة السادة المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة فور الانتهاء من إصدار وتحويل جزء من أسهم رأسمال الشركة إلى شهادات إيداع دولية (GDR ، (كما تم الموافقة أيضاً على السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في إعداد نشرة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وتفويضه في إدخال أية تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو أي جهة أخرى، والإعلان عن دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد تاريخ الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وتحديد شروط الاكتتاب و بداية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وتحديد جهة تلقي الاكتتاب وإعادة فتح باب الاكتتاب في حالة عدم تغطية الزيادة . وكذلك لهم الحق أيضاً في تعديل المادتين ( و 6 7 (من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وإتمام كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع على عقد تعديل المادتين ( و 6( 7 من النظام الأساسي للشركة أمام الشهر العقاري وإدخال أية تعديلات تطلبها إدارة البورصة المصرية أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي واي جهة إدارية مختلفة.
- قررت الجمعية الموافقة على اصدار وتحويل جزء من أسهم رأس مال الشركة الي شهادات إيداع دولية (GDR ( بحد أقصي 33 %من إجمالي أسهم رأسمال الشركة ، كما وافقت الجمعية أيضاً على تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ن حو إصدار وتحويل جزء من أسهم رأسمال الشركة إلى شهادات إيداع دولية (GDR (بحد أقصى 33 %من إجمالي أسهم رأسمال الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمنصوص عليها في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وكافة تعديلاتها والحصول على كافة الموافقات اللازمة من كافة الجهات المعنية و تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع على كافة المستندات والنماذج الخاصة بذلك او اي مستندات اخري تطلبها أي من الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية او اي جهة اخري لتنفيذ هذا القرار.
|