أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 31/3/2024 فى تمام الساعة 2 عصراً و ذلك بعنوان الشركة الكائن فى الكيلو 4,6 شارع 6 اكتوبر (طريق ترعة الاسماعيلية ) – مسطرد محافظة القليوبية وذلك لمناقشة الاتي :
1-التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2023 .
2- التصديق على المركز المالى و القوائم المالية المستقلة و المجمعة المرفقة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
3- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
4- التصديق على تقرير الحوكمة عن سنة 2023.
5- تحديد مكافاءة و بدلات رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 .
6-التصديق على قرارات مجلس الادارة عن عام 2023
7- الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
8- تجديد تعين و تحديد اتعابه مراقب الحسابات الاستاذ/ محمد احمد ابو القاسم كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 .
9- الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة عن سنة 2024
10- الترخيص لأعضاء مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة المنتدبين بالتعيين فى مجالس ادارات الشركات الاخرى و تولى مناصب تنفيذية بها وفقاً للأئحة قانون 159 لسنة 1981 و لائحتة التنفيذية .
11- اعتماد التغيرات التى طرات على مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية .
12- الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح .
13- تفويض مجلس الادارة بشراء اسهم الخزينة و الموافقة على اثار الشراء من زيادة حقوق التصويت و نسبة الملكية للمساهم الرئيسى و الاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء اجبارى .
|