أعلنت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 2 عصراً يوم الاحد الموافق 31-3-2024 بمقر فندق بيراميزا القاهرة 60 ش الجيزة- الجيزة و لمناقشة جدول الاعمال الاتي :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 و تقرير الحوكمة عن عام 2023 المعد وفقاً للمادة 40 من قواعد القيد و تقرير مجلس الادارة و فقاً للمادة 40 من قواعد القيد .
- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 و تقرير الحوكمة عن عام 2022 المعد وفقاً للمادة 40 من قواعد القيد .
-التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023
- عرض موقف توزيع الارباح المحققة و المقترح من مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023
- ابراء ذمة السادة/ رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023.
- تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024.
- عرض اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة و منحه الصلاحيات لأعضاء مجلس الادارة و تشكيل لجان (المراجعه و الحوكمة و المخاطر و الترشيحات و المكافأت) على ان يتم الانتخاب بالتصويت التراكمى .
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2024
- تعين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 و تحديد اتعابه .
|