أعلن بنك التعمير والاسكان عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 28/3/2024 وذلك فى تمام الساعة 3 عصراً و ذلك عن طريق وسائل الاتصال المسموعه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
1 - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023
2 – تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص ببنك التعمير و الاسكان عن عام 2023
3- تقرير السادة مراقبى حسابات البنك على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
4- التصديق علي القوائم المالية المستقلة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والايضاحات المتممه للقوائم المالية فى ذلك التاريخ وتوزيعات الارباح عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023.
5 - عرض القوائم المالية المجمعة في 31/12/2023.
6- اقتراح مجلس الاداره بشأن قواعد صرف ارباح العاملين فى البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
7 - إخلاء طرف السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ونائبة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
8 - تجديد تعيين السادة مراقبى حسابات البنك و تقرير الاتعاب لكل منهم عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2024
9 – تحديد بدلات الحضور ومصاريف إنتقال اعضاء مجلس الادارة عن عام 2024 .
10 - الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد علي 1000 جنيه كل عام وفقا لاحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 باصدار قانون الشركات المساهمة .
11 – مذكرة بشأن عقود المعاوضة المبرمة التى تم توقيعها خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 31/12/2023 مع الشركات التى يساهم البنك بنسبة فى رأسمالها والتى تساهم فى رأس مال البنك .
|