أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات و الاستثمار العقارى SCCD عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأثنين الموافق 8/4/2024 في تمام الساعة الثانية عصراً وذلك بمقر الشركة 5 أ شارع 26 يوليو القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 و تقرير الاستدامة .
2- النظر فى تقرير الحوكمة عن عام 2023 وتقرير مراقب الحسابات عنه .
3- النظر في تقرير السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن القوائم المالية ( المستقلة والمجمعة ) المنتهية في 31/12/2023 .
4- إعتماد القوائم المالية ( المستقلة والمجمعة ) المنتهية في 31/12/2023 .
5- إعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة منذ اخر جمعية عمومية
6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وأخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
7- تحديد بدلات حضور ومصاريف إنتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 في واعتماد ما تم صرفه .
8- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنية لعام 2024 .
9-تعيين مراقب الحسابات عن العام المالى 2024 وتحديد أتعابه .
10 – التنازل عن حق الأكتتاب فى زيادة رأس مال شركة جاما للتخطيط العمرانى .
11 - تفويض مجلس الادارة فى شراء اسهم الخزينة و الموافقة على اثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسى والاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء اجبارى .
12 - مناقشة مقترح مجلس الادارة بشان حساب توزيع الارباح الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
13- النظر فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف المرتبطة .
14 – إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة .
15 - الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بالتعيين فى مجالس ادارات الشركات الاخرى والترخيص لاعضاء مجلس الادارة المنتدبين لشغل وظيفة العضو المنتدب بشركات اخرى وفقاً لاحكام المادة 217 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .
|