أعلنت شركة المالية والصناعية المصرية عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدة الساعة 12 ظهراً يوم السبت الموافق 30/3/2024 بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الجمعية المصرية للدراسات التعاونية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة بشان نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 و كذلك تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عليه .
2- الاحاطة بتقريرى مراقبى الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
4- الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
5-زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من الاحتياطيات و تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسى .
6- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
7- اعتماد التبرعات خلال العام المالى 2023 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2023 فيما زاد عن الف جنيه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
8- التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام 2023 وتفويض مجلس الادارة فى تجديد هذه العقود الجديدة .
9- تحديد مرتب و بدلات حضو و انتقالات السادة/ رئيس و اعضاء مجلس الادارة .
10- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة عن السنة المالية 2024 .
|