اعلنت شركة ايديتا للصناعات الغذائية عن عقد اجتماع الجمعية العامة العادية و ذلك فى تمام الساعة 2.30 عصرا يوم الخميس الموافق 28/3/2024 من خلال وسائل الاتصال الحديثة و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-النظر فى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 و اعتماد التقرير السنوى بشأن تطبيق قواعد الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات بشأنه .
2-اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
3-اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2022 .
4- اعتماد مقترح حساب توزيع الارباح و المتضمن توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 .
5-النظر فى اخلاء مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12/2023 .
6- انتخاب مجلس ادارة الشركو لمدة جديدة و تحديد صفاتهم و تحديد مكافأته و بدلاته عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 و تحديد سلطات التوقيع و حدود الصرف بالشركة .
7- تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024.
8- الموافقة على تجديد عقد الادارة مع السيد المهندس/ هانى نبيه برزى .
9- تفويض مجلس الادارة فى التبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 31 /12/2024 ، و اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
10- الموافقة على عقود المعاوضة التى ابرمتها الشركات التابعة لشركة ايديتا للصناعات الغذائية خلال السنة المالية المنتهية فى 31 /12/2023 .
11- تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024
|