أعلنت شركة الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد – الاسكندرية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها في تمام الساعة 4 عصراً يوم السبت الموافق 30/3/2024 بقاعة كريستال بفندق توليب – طريق الجيش – مصطفى كامل – وبولكى – قسم سيدى جابر – الاسكندرية عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-
1- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المنتهية في 31/12/2023.
2- إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
3- إعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2023 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
4- إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
5- عرض تقرير المماراسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2023
6- إعتماد مقترح مجلس الادارة بعدم توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 و ترحيل تلك الارباح .
7- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية الساده رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
8 - تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه و نطاق اعماله عن السنة المالية 2024 .
9- تحديد بدل الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالى 2024 .
10- إحاطة الجمية العامة العادية بالتعديلات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة عن عام 2023 .
11- الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال العام المالي 2024 .
12- اعتماد مقترح مجلس الادارة بتحويل مبلغ الاحتياطى العام و البالغ قدره 90.424.680.00 جنيه مصرى الظاهر بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية فى 31/3/2023 الى رصيده الاصلى (الارباح المرحلة) لتبلغ اجمالى الارباح المرحلة بعد تحويل الرصيد مبلغ 56.351.662.00 جنيه .
|