أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبيه – ايكمى عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 30/3/2024 فى تمام الساعه 3 مساءاً بفرع الشركة الادارى – ميدان السد العالى – فينى سابقاً – الدقى - الجيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2023
2- التصديق على تقرير الحوكمة السنوى عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2023
3- الموافقة علي تقرير السيد مراقب الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2023
4- الموافقة علي القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2023
5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2023
6- النظر فى تجديد تعيين الاستاذ/جرجس ابراهيم عبد النور مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه .
7- التصديق على محاضر مجلس الادارة بتاريخ ( 28/2/2023 – 30/5/2023 – 6/8/2023 – 15/8/2023 – 9/10/2023 ) .
8- النظر فى اضافة صلاحيات الكفالة التضامنية للسيد نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب منفرداً لشركة بانف للأقمشة الغير منسوجة .
9- النظر فى الترخيص للسيد رئيس مجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2024 بمبلغ 50.000 جنيه و مبلغ 50.000 للمسئولية الاجتماعية للشركات .
10- النظر فى الترخيص للسيد نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بإبرام عقد معاوضة للشركة مع شركة بانف للاقمشه الغير منسوجه بشأن توريد خامات و التوقيع على العقد .
11- النظر فى توزيع او حجب الارباح عن السنة المالية عن العام المالى المنتهى فى 2023 .
12- النظر فى الموقف القانونى و المالى للاستحواذ على شركة الفا مديكا و شركة نيو الفا بعد الفحص المالى و القانونى .
13- النظر فى العدول عن ابراء ذمة كلا من السيد/ هشام فوزى عز الدين رئيس مجلس الادارة الاسبق و السيد/ سامح السيد اسماعيل العضو المنتدب الاسبق و السيد / محمد محمود محمد عبد المحسن عضو مجلس الادارة الاسبق عن المخالفات القانونية المنسوبة اليهم .
14- اعادة تشكيل مجلس الادارة و تحديد مته و صلاحياته .
|