أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذى تقرر عقده فى تمام الساعة 2 عصراً يوم الاحد الموافق 31/3/2024 بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
2- المصادقة على تقريرى مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 و المصادقة على تقرير الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
4- النظر فى اقتراح ارجاء توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 الى الربع الثانى من 2024 .
5- النظر فى اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة .
6- إخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
7- اعتماد كافة عقود المعاوضة التى تم ابرامها خلال العام المنتهى فى 31/12/2023 و الموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
8- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس واعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2024 .
9 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 بالاضافة الى الجهاز المركزى للمحاسبات .
10- اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2024 فيما يزيد عن ألف جنيه .
|