اعلنت الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 2.30 مساءاً يوم الاحد الموافق 31-03-2024 بالعنوان شارع الثورة – مدينة اجا – طريق اجا المنصورة السريع – مقر الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات – محافظة الدقهلية وذلك لمناقشة الاتي :
o تقرير مجلس الادارة عن ننشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمى (107) و (108) لسنة 2021 .
o تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
o التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2023 و عرض مشروع توزيع الارباح .
o اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
o تحديد بدل حضور و مصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
o تعيين مراقبي الحسابات الشركة للعام 2024 وتحديد اتعابه
o الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنية ووضع حدودها خلال العام المنتهى فى 31/12/2024 .
• اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام 2023 .
- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2023 .
- اعتماد عقود المعاوضة عن عام 2024 .
- انتخاب مجلس ادارة لمدة ثلاثة سنوات قادمة .
|