اعلنت شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 9 صباحاً يوم السبت الموافق 30-3-2024 بمقر فرع الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع ¾ عماره 238 بجوار جهاز المدينة - القاهرة لمناقشة الاتي :
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
2- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
3- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 و اعتماد تقرير لجنة المراجعه للقوائم المالية .
4- عرض و مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
5- عرض و مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
6- عرض و مناقشة التقارير الدورية لمتابعة افصاحات الاستدامة و التغير المناخى عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
7- عرض و مناقشة قبول استقالة السيد/ عبد المنعم على محمد عمران – بصفته عضو مجلس ادارة مستقل .
8- عرض و مناقشة تعيين السيد/ مصطفى صالح محمد سليمان – بصفته عضو مجلس ادارة مستقل .
9- عرض و مناقشة اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
10- الموافقة على العقود المبرمة (التشغيلية و الايجارية فقط و ليست عقود معاوضة – حيث انه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخ 31/12/2023 .
11- عرض و مناقشة تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المقبلة و تحديد اتعابه .
12- عرض و مناقشة ما تم صرفه كبدلات للسادة اعضاء مجلس الادارة و اللجان المنبثقة منه و كذلك امين السر منذ انتخاب المجلس بتاريخ 4/5/2023 و حتى تاريخ 31/12/2023 .
13- عرض و مناقشة ما تم صرفه كبدلات للسادة اعضاء مجلس الادارة و اللجان المنبثقة منه و كذلك امين السر عام 2024
14- ما يستجد من اعمال .
|