أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 30/3/2024 في تمام الساعة 1 ظهراً بنادى شركة مدينة نصر من شارع مصطفى النحاس المنطقة التاسعة– مدينة نصر - القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1- النظر فى إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
2- النظر فى إعتماد تقرير مجلس الادارة عن حوكمة الشركات .
3- النظر فى إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
4- النظر فى إعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023.
5- التصديق على محاضر مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
6- النظر فى إعتماد تقرير السادة مراقبى الحسابات على القوائم المالية للشركة وإعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
7- إعتماد تجديد تعيين السادة مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 و تحديد أتعابهم .
8- إعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
9- النظر فى تحديد مكافأت وبدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الادارة واللجان عن عام 2024 .
10- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
11- مناقشة توزيع الارباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 و اتخاذ القرار .
12- الترخيص للسيد / رئيس مجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2024 وحدود التبرع .
|