اعلن البنك المصرى الخليجى عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 2 عصر يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024 من خلال وسائل الاتصال الحديثة لمناقشة الاتي :
- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك و تقرير الممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة و كذا تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
- التصديق على تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
- التصديق على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
- الموافقة على استخدام الارباح الظاهرة بحساب التوزيع فى زيادة رأس المال – اسهم مجانية .
- اعتماد التغيرات التى طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- ابراء ذمة السادة/ رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل مايتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2024 بما يجاوز قيمته ألف جم وتقرير حدوده طبقا للمادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 و اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2023
- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
- إعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .
- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة 2024 – 2027 .
|