أعلنت الشركة الشرقية الوطنية للامن الغذائي عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 23/3/2024 فى تمام الساعة 11 ظهراً بمقر مصانع الشركة طريق بلبيس – العاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2023 .
2- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية و الميزانية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023.
3- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023.
4 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023.
5- تحديد مكافاة و بدلات اعضاء مجلس الادارة .
6- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام 2024 وتحديد اتعابه .
7- الموافقة علي الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات .
8- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
9- الموافقة على تقرير الافصاحات البينية و المجتمعية المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
10- الموافقة على نموذج الافصاح المادة 63 من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023
11- الموافقة على القرارات التى تمت بمجلس الادارة خلال عام 2023.
12- انتخاب اعضاء مجلس الادارة بطريق التصويت التراكمى .
|