اعلنت شركة الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد – الاسكندرية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة 3 عصراً يوم الخميس الموافق 28/3/2024 بمقر النادى السورى – شارع صفية زغلول – الاسكندرية عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-
1- النظر فى اعتماد دراسة الجدوى بشأن زيادة راسمال الشركة المرخص به و المصدر و اسباب و مبررات تعديل القيمة الاسمية للسهم و تعديل غرض الشركة .
2- النظر فى اعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى بشأن زيادة رأسمال الشركة المرخص به و المصدر .
3- النظر فى المقترح المقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن تعديل القيمة الاسمية للسهم بحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم 1 جنيه مصرى بدلاً من 8 جنيه مصرى للسهم الواحد و تعديل عدد اسهم راس مال الشركة ليصبح 124581600 سهم بدلاً من 15572700 سهم مع الابقاء على راس المال المصدر و المدفوع كما هو بمبلغ 124581600 دون تعديل .
4- النظر فى تعديل غرض الشركة .
5- النظر فى المقترح المقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من مبلغ و قدره 200.000.000 جنيه مصرى الى مبلغ و قدره 600.000.000 .
6- النظر فى تعديل المواد (43،7،6،3) من النظام الاساسى للشركة .
7- النظر فى تفويض السيد/ رئيس مجلس ادارة الشركة او العضو المنتدب فى اتمام كافة التوقيع على عقد المواد (43،7،6،3) من النظام الاساسى للشركة و ادخال اى تعديلات تطلبها الجهات الادارية .
8- النظر فى المقترح المقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المصدرزيادة نقدية من مبلغ و قدره 124581600 جنيه مصرى الى مبلغ وقدره 244581600 جنيه مصرى بزيادة نقدية قدرها 120 مليون جنيه مصرى عن طريق اصدار 120000000 سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم (بعد تعديل القيمة الاسمية للسهم) تمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته فى راس المال قبل الزيادة مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى و ذلك كله بعد اتخاذ كافة اجراءات تعديل القيمة الاسمية للسهم .
9- النظر فى تفويض السيد/ رئيس مجلس ادارة الشركة او العضو المنتدب فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة و تحديد موعد فتح و غلق باب الاكتتاب فى الزيادة و تحديد مواعيد حامل و مشترى السهم ممن له الحق فى الاكتتاب فى الزيادة و اعادة فتح باب الاكتتاب (مرحلة ثانية) فى حالة عدم الاكتتاب فى كامل اسهم الزيادة و تحديد جهة تلقى الاكتتاب و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية و التنسيق مع شركة مصر المقاصة و الايداع و القيد المركزى و البورصة المصرية .
10- النظر فى تفويض مجلس ادارة الشركة او من يفوضة المجلس فى تعديل المادتين ( 6 ، 7 ) من النظام الاساسى للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب فى الزيادة و تفويض مجلس ادارة الشركة او من يفوضه فى اتمام كافة اجراءات زيادة راس المال امام كافة الجهات الادارية و الحكومية المنوط بها .
|