أعلنت شركة المهندس للتامين عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 17/1/2024 فى تمام الساعة 3 عصراً بقاعة الاجتماعات بمبنى المركز الرئيسى للشركة 3 ميدان المساحة – الدقى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 .
2- عرض تقرير مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات علي ميزانية الشركة وقوائمها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
3- عرض تقرير المراقب الخارجى علي ميزانية الشركة وقوائمها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
4- عرض تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
5- المصادقة علي الميزانية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
6- الموافقة علي مشروع توزيع الارباح طبقا لإقتراح مجلس الادارة .
7- إقرار التعديلات التي طرأت علي مجلس الادارة .
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 .
9- تحديد مكافاة وبدلات حضور الجلسات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2023 -2024 وإعتماد المبالغ التى تم صرفها خلال السنة المالية 2022-2023 و تجديد موافقة صرف مكافأة المهندس لتأمينات الحياة .
10- إعتماد صرف كامل البدلات للسادة الأعضاء عن طريق الحضور فيديو كونفرنس .
11- تعيين مراقب حساب الشركة للسنة المالية 2023 -2024 وتحديد أتعابه .
12- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية 2023 -2024 .
13 – إعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2022/2023 والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2023/2024 .
14- النظر فى استخدام مبلغ 50 مليون جنيه فى زيادة راس مال الشركة .
|