اعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 2.30 بعد ظهر يوم الخميس الموافق 14-12-2023 بمنتجع سهل حشيش السياحى – بمدينة الغردقة – محافظة البحر الاحمر وذلك بإستخدام و سائل الاتصال الحديثة و التصويت الالكترونى وذلك لمناقشة الاتي :
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى فى 31-12-2022 .
2- اعتماد تقريرمراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
4- عرض التقرير السنوى عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وفق تقرير مراقب الحسابت عنه و ذلك عن عام 2022 .
5- التصديق علي التغييرات التي طرات علي مجلس الادارة خلال عام 2022 وحتى تاريخه.
6- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
7- تحديد بدلات الحضور و مصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة و السادة اعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام 2023 .
8- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام 2023 و تحديد اتعابه .
9- الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه لكل حالة عن عام 2022 وفقاً لأحكام المادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .
10- النظر فى عقود المعاوضة و التسويات مع الاطراف ذات العلاقة حتى تاريخ انعقاد الجمعية (ان وجدت) و كذلك الترخيص لمجلس الادارة فى التوقيع على عقود المعاوضة و التسويات مع الاطراف ذات العلاقة .
11- عرض مقترح اعادة تشكيل مجلس الادارة وفقاً للطلبات المقدمة من بعض السادة المساهمين .
12- تقرير فسخ عقود البيع المحررة على قطع الاراضى ارقام (9A-1) (5.5) (5.6) (A5.4) بمنتجع سهل حشيش مدينة الغردقة – البحر الاحمر و المحررة مع بعض اعضاء مجلس الادارة و مجموعتهم المرتبطة و تفعيل الشرط الجزائى الوارد فى تلك العقود مع عدم تحرير اى عقود تسوية معهم (اعضاء مجلس الادارة و مجموعتهم المرتبطة المعنين بالتعاقد) الا بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة واخذ موافقة مسبقة بذلك باعتبارها عقود معاوضة اعمالاً لنص المادة (100.99) من القانون رقم 159 لسنة 1981 مع اعطاء احقية للسادة المساهمين مقدى الطلب اعمالاً لنص المادة (60 من النظام الاساسى للشركة بتحريك دعوى المسئولية التقصيرية ضد اعضاء مجلس الادارة (المعنين بالتعاقد) .
13- تقرير فسخ عقود البيع المحررة على قطع الاراضى ارقام (41AB) بمنتجع سهل حشيش مدينة الغردقة – البحر الاحمر و المحررة مع بعض اعضاء مجلس الادارة و مجموعتهم المرتبطة و تفعيل الشرط الجزائى الوارد فى تلك العقود مع تحرير اى عقود تسوية معهم (اعضاء مجلس الادارة و مجموعتهم المرتبطة المعنين بالتعاقد) الا بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة واخذ موافقة مسبقة بذلك باعتبارها عقود معاوضة اعمالاً لنص المادة (100.99) من القانون رقم 159 لسنة 1981 مع اعطاء احقية للسادة المساهمين مقدى الطلب اعمالاً لنص المادة (60 من النظام الاساسى للشركة بتحريك دعوى المسئولية التقصيرية ضد اعضاء مجلس الادارة (المعنين بالتعاقد) .
|